דיווח למשטרה לפי חוק איסור הלבנת הון
שירות זה מאפשר לדווח למשטרה על פעילות הלבנת הון.
הלבנת הון מוגדרת בחוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000, סעיף 6 (א) (1) כעשייה ברכוש "אסור" תוך טשטוש מקור הרכוש, זהות הנהנים ממנו ובעלי שליטה בו, מיקומו, תנועותיו או עשיית פעולה (קודמת) בו.
איך מגישים את הבקשה
יש להדפיס ולמלא את טופס הדיווח על הלבנת הון, ולמסור אותו למדור תיאום מבצעי פנים/ חוליית תיאום הלבנת הון של משטרת ישראל באחת מהדרכים הבאות:
- בטלפון: 02-5428428
- בדואר: בהודעה בכתב בדואר רשום עם אישור מסירה, לכתובת:
המטה הארצי של משטרת ישראל
אגף חקירות ומודיעין/ חטיבת המודיעין
מדור תיאום מבצעי פנים/ חוליית תיאום הלבנת הון
רח' חיים בר לב 1 שייח ג'ארח, ירושלים - בדואר אלקטרוני: [email protected]
הערות
במקרה של דיווח טלפוני, יש לדווח גם בכתב, באחת מהדרכים המוזכרות. אי מסירת דיווח בכתב עלולה להיחשב לאי דיווח למשטרה לפי חוק זה.
שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין