إبلاغ الشرطة بموجب قانون حظر غسل الأموال
هذه الخدمة تتيح إبلاغ الشرطة عن نشاط غسل الأموال.
يعرّف قانون غسل الأموال الصادر عام 2000، وفق المادة 6 (א) (1) هذا النشاط على أنه كل فعل يقوم بحجب مصدر ممتلكات "محظورة"، هوية المستفيدين منها، القائمين عليها، موقعها، أهدافها أو استخدامها والتعامل بها في أي نشاط (سابق).
طرق تقديم الطلب
يجب طباعة وتعبئة نموذج الإبلاغ عن غسل الأموال، وإرساله إلى إدارة تنسيق العمليات الداخلية / قسم مكافحة غسل الأموال التابعة لشرطة اسرائيل بإحدى الطرق التالية:
- رقم الهاتف: 5428588-02
- البريد: إرسال بلاغ خطي بالبريد المسجل مع تأكيد التسليم، إلى العنوان:
המטה הארצי של משטרת ישראל
אגף חקירות ומודיעין/ חטיבת המודיעין
מדור אכיפה כלכלית
רח' חיים בר לב 1 שייח ג'ארח, ירושלים - البريد الإلكتروني: [email protected]
ملاحظات
التبليغ عبر الهاتف لا يعد كافيًا إن لم يرفق لاحقًا بتبليغ خطيّ بإحدى الطرق المذكورة أعلاه. انعدام وجود بلاغ خطيّ يعد بمثابة عدم إبلاغ الشرطة بموجب هذا القانون.
الرجاء الانتباه: النموذج مقدّم بالعربية ولكن يجب تعبئته بالعبرية.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون