الإبلاغ عن إدخال أموال إلى إسرائيل وإخراجها من إسرائيل (نموذج 84)

من يُلزَم بالإبلاغ عن الأموال

من يصل إلى إسرائيل أو يخرج منها يُلزم بالإبلاغ عن الأموال لديه:

• مبالغ نقدية.
• شيكات بنكية.
• شيكات سياحية.
• أوراق مالية لحاملها.
• أوراق قابلة للتداول.
• بطاقات الدفع.

الرجاء الانتباه: البند 9 من قانون حظر غسيل الأموال ينص على أنه يجب على الشخص الإبلاغ عن الأموال معه عند دخول إسرائيل أو مغادرتها ، إذا كانت قيمة الأموال أعلى من حد الإبلاغ البالغ 50،000 شيكل أو 12،000 شيكل (عند عبور الحدود). الحدود البرية).

إذا كان شخص ما مسافرًا مع شخص آخر ، فمن الضروري أيضًا الإبلاغ عن الحالات التالية:

1.  مسافر واحد لديه أموال تزيد قيمتها عن حد الإبلاغ. حقيقة أنه يسافر مع راكب آخر (حتى لو كان أحد أفراد العائلة) لا يعفيه من واجب الإبلاغ.
2. المسافرون المختلفون الذين يحتفظون بأموال في ملكية مشتركة عندما يمتلك كل منهم مبلغًا أقل من حد الإبلاغ ويكون المبلغ الإجمالي أعلى من حد الإبلاغ ، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بأفراد الأسرة الذين يسافرون معًا وتكون الأموال المملوكة بشكل مشترك لأفراد العائلة .

في حالة الشك فيما يتعلق بواجب الإبلاغ ، يمكنك استشارة موظفي الجمارك عند المعبر الحدودي.

 المبالغ التي يجب الإبلاغ عنها

• مبالغ مالية تتجاوز 50،000₪ فأكثر.
• في المعابر الحدودية التالية حيث يجب الإبلاغ عن مبالغ تتجاوز 12،000₪:
  • معبر نيتسانا.
  • معبر نهر الأردن (الشيخ حسين).
  • معبر يتسحاق رابين (العقبة).
  • معبر طابا
• في معبر اللنبي - للاطلاع على المعلومات ولتقديم التقرير، يجب الدخول إلى صفحة الخدمة: التصريح الإلكتروني عن إدخال وإخراج الأموال عبر معبر جسر الملك حسين (معبر ألنبي).

الخدمة متاحة دون تكلفة 

طرق الحصول على الخدمة 

تقديم التقرير وفق نموذج الجمارك 84 بموجب المادة 9 من قانون مكافحة غسل الأموال:

1. يجب طباعة نموذج الإبلاغ عن إدخال أموال إلى إسرائيل وإخراجها من الدولة (نموذج 84).
2. يجب تعبئة النموذج بخط اليد الواضح.
3. يجب تقديم النموذج لموظفي الجمارك في المعبر الحدوديّ عند دخول إسرائيل أو عند الخروج منها. 
4. في حالة عدم تواجد موظف الجمارك في مكان الإبلاغ عن الأموال ، يجب إرسال النموذج عبر البريد المسجل (مع موافقة التسليم) خلال 72 ساعة من الدخول إلى إسرائيل أو الخروج منها للعنوان التالي: المركز الوطني لمكافحة غسل الأموال، إدارة قسم الجمارك وضريبة القيمة المضافة - המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, הנהלת אגף המכס ומע"מ ת"ד 320, ירושלים 9100202.

الرجاء الانتباه: المعلومات تقدّم لكم بالعربية، ولكن إجراءات الإبلاغ عن إدخال أموال إلى إسرائيل وأخراجها من الدولة (نموذج 84) والنماذج ذات الصلة توفّر بالعبرية. 

الرجاء الانبتاه:

• في حالة خرق واجب الإبلاغ، يخول أفراد الشرطة وموظفو الجمارك صلاحية الاستيلاء على أموال الشخص الذي انتهك واجب الإبلاغ والشروع في تحقيق جنائي.
• لدى انتهاء التحقيق الجنائي، تتم إحالة القضية إلى لجنة بامكانها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
  • فرض غرامة مالية.
  • خرق واجب الإبلاغ وفقًا للمادة 9 من قانون حظر غسيل الأموال يؤدي إلى اتخاذ إجراءات جنائية أو فرض عقوبة مالية ، كل ذلك حسب ظروف القضية.

مواصلة التعامل مع الطلب

يحصل مُقدمو الإبلاغ على نسخة موقعة من التقرير من موظفي الجمارك.